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为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,建行厦门市分行坚持“支付为民”理念,成立“资金链”治理领导小组及工作专班,全行上下形成打防管控合力,切实筑牢社会反诈反赌联防联控防线。“作为国有大行,配合打击、有力遏制金融违法犯罪行为是我们的责任与担当,通过创新宣教形式、加强警银协作、加大科技赋能,建行将致力于净化金融生态环境,保障金融客户合法权益,牢牢守护市民的‘钱袋子’。”建行厦门市分行个金部副总经理庄连宏表示。
线上线下齐发力
宣传教育入人心
近年来,建行厦门市分行积极协同多部门开展多维度、多层次、多方式的防范电信网络诈骗、拒绝跨境赌博等宣传活动,助力提升公众风险防范意识和守法意识,全方位营造“全民反诈”氛围。
在线下,该行充分立足厅堂开展宣教活动。譬如,举行青少年反诈“微沙龙”,邀请“小记者团”走进网点学习金融知识,实现“教育一个孩子,辐射一个家庭”;利用客户等候间隙,讲解反诈技巧;作为“厦门i鹭金融宣传志愿联盟”牵头银行,依托“劳动者港湾”,聚焦老年人、新市民等重点人群开展反诈宣传等。同时,该行积极开展“三走进”活动,两年来进企业、社区、学校开展反赌反诈宣传483场次,受众达3.7万人,宣传效果显著。
在线上,该行依托新媒体赋能,提升宣传广度和强度,“悦理财”微信公众号每周向60余万“粉丝”精准推送反赌反诈知识,“厦门建行移动金融” 微信公众号持续发布最新反诈提醒。该行还联合翔安区公安分局拍摄反诈宣传片《卡农》,在人民银行厦门市中心支行的指导下推出反诈专题宣传片《较量》,获得了广泛关注和转发。
2022年该行累计开展线上线下各类消保教育宣传活动超1120次,活动累计触达消费者超1750万人次。
警银协作科技赋能
筑牢金融安全防线
建行厦门市分行全辖网点积极协同公安机关,做好诈骗堵截,紧急查询、止付,被骗资金返还等工作,共同织密金融安全防护网。近三年来,该行成功协同堵截电信诈骗102起,为客户挽回经济损失2623万元;近两年来紧急查询账户超2.6万个,紧急止付金额1343万元;协助排查疑似被骗客户,开展精准劝阻,为客户减少损失近3亿元;配合公安机关返还电信诈骗资金超650万元。
同时,该行充分应用科技手段,研发涉赌涉诈智能风险监测系统,加强风险排查和账户监测;开展“数智极客”建模大赛等活动,积极运用活动成果,提升精准识别和防范风险能力。2022年,该行通过风险监测系统进行事中拦截可疑交易4351笔,金额达4.83亿元;同年7月,该行发现数字人民币在厦出现金融诈骗风险,立即联动总分行采取有效防控措施,依托系统风险监测与智能防控,有效化解数字人民币使用风险。(康瑞)
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